Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Запорожской области на минувшей неделе (21-27 января) выявили и ликвидировали конвертационный центр в Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба налоговой.
Согласно сообщению, следствием установлено, что частный предприниматель вначале 2006 года зарегистрировал на свое имя частное предприятие, после чего передал документы и печати 43-летней жительнице Запорожья, которая в течение 2006-2007 конвертировала через созданное предприятие около 5 млн. гривен.
23 января женщину задержали возле филиала Индекс-Банка после очередного конвертирования средств.
При задержании у нее изъяли 89 тыс. гривен.
В офисе женщины изъяли бухгалтерскую и налоговую документацию с отпечатками пальцев частного предпринимателя.
По факту подделки им налоговой отчетности возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.358 Уголовного кодекса (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел еще по 3 статьям, следствие продолжается.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
13:00 21 сентября
12:00 21 сентября
11:30 21 сентября
11:00 21 сентября
10:30 21 сентября
10:00 21 сентября
09:30 21 сентября
09:00 21 сентября
[10:45 17 сентября]
[12:15 13 сентября]
[22:45 01 августа]
[19:23 21 сентября]
[14:37 21 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.