ПАРТНЁРЫ
Государственная служба финансового мониторинга насчитала коррупционных сделок на 297,1 миллиарда гривен за первое полугодие 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В своем отчете ГСФМ указала, что проверки проводились с участием финансовой разведки.
Целью мониторинга была борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.
В результате в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ было направлено около 500 материалов о подозрительных операциях.
Также сообщается, что Госфинмониторинг продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег бывшим президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов США.
Как сообщалось, Национальный банк в январе-июне 2018 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финучреждений.
Что скажете, Аноним?
18:00 19 сентября
16:50 19 сентября
16:40 19 сентября
16:00 19 сентября
15:50 19 сентября
15:40 19 сентября
15:25 19 сентября
[10:45 17 сентября]
[12:15 13 сентября]
[22:45 01 августа]
[10:41 19 сентября]
[07:04 19 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
