В Нидерландах обнаружили действующие компании российских подсанкционных миллиардеров

Компании находящихся под западными санкциями российских олигархов за полномасштабное вторжение России в Украину продолжают беспрепятственно функционировать в Нидерландах. Об этом сообщает нидерландское NOS.

Как сообщается, российские миллиардеры используют пробелы в местном законодательстве, чтобы предоставить своим предприятиям статус микробизнесов. Этот юридический маневр позволяет скрывать финансовые потоки и избегать жестких требований к отчетности.

Одним из таких бизнесменов стал сталелитейный магнат Алексей Мордашов, который стал одним из самых богатых людей России в 1990-е годы и оказался в списке санкций Европейского Союза после начала развязанной Россией войны против Украины. Его компания SMTT Holding, зарегистрированная в Амстердаме, оценивается в 65 млн. евро, но классифицируется как микропредприятие, благодаря чему ей не нужно раскрывать ключевые финансовые данные.

Другой пример — Airport Alliance (Netherlands), дочерняя компания российского банка ВТБ, которым руководит давний соратник президента РФ Владимира Путина Андрей Костин. Он находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и других стран.

В Нидерландах также работает компания Safmar, связанная с миллиардером Михаилом Гуцериевым. Гуцериев включен в списки санкций Евросоюза, Канады и других государств из-за связей с российским руководством и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Согласно законодательству Нидерландов, компания может приобрести статус микробизнеса, если соответствует как минимум двум из следующих критериев:

•  менее 10 сотрудников;
•  балансовая стоимость не превышает 450 тыс. евро;
•  годовая чистая прибыль не превышает 900 тыс. евро.

Присвоение статуса микробизнеса позволяет компаниям: не раскрывать информацию о прибыли, налогах и активах, не проходить аудит финансовой отчетности, а также не представлять минимальные годовые отчеты.

Первоначально эти правила были введены для снижения бюрократического давления на малый бизнес, но теперь их используют в своих интересах даже транснациональные корпорации и российские олигархи.

Особенно важным преимуществом является освобождение от обязательного аудита. После полномасштабного вторжения России в Украину крупнейшие международные бухгалтерские компании разорвали связи с российскими клиентами и многим подсанкционным бизнесменам трудно найти аудиторов.

По закону крупные компании в Нидерландах обязаны проходить аудит и представлять финансовые отчеты в Торговую палату в течение 12 месяцев. Нарушение этих требований влечет штрафы и другие санкции. Однако лазейка для микропредприятий позволяет компаниям, связанным с российскими миллиардерами, полностью избегать контроля.