В Лондоне нашли сотни компаний для отмывания русских денег

Британские правоохранительные органы выявили сотни фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании в последние годы, вероятно, в целях отмывания денег или уклонения от уплаты налогов.

Фирмы называют россиян своими сотрудниками, а некоторые компании, контролируемые Россией, пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды. Так одна компания, установленная британскими властями и зарегистрированная в Лондоне, числится в судовых реестрах, как владелец зерновоза. Судно подозревают в незаконной вывозке зерна из Украины и нарушении международных санкций. Согласно общедоступным данным, в последние месяцы судно неоднократно проходило через Черное море. У компании есть трое нынешних и бывших сотрудников, зарегистрированных в Регистрационной палате, британском реестре компаний, все они являются гражданами России и указали свои домашние адреса в России. Ни у них, ни у компании нет заметных операций в Лондоне.

Несколько других компаний, не имеющих явных операций в британии, были зарегистрированы по тому же лондонскому адресу другими гражданами России. Один из этих людей — сотрудник МВД России, чей домашний адрес указан в Регистрационной палате, как квартира в центре Москвы.