По инициативе СБУ и по ходатайству прокуроров в Харьковской области суд арестовал активы российских компаний на 40 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В частности, речь идет об имуществе 4 местных предприятий, учредителями и конечными бенефицирами которых являются граждане и юрлица страны-агрессора. “Два из этих предприятий связаны между собой и осуществляют торговлю российским балансировочным и измерительным оборудованием. Их материнская структура в России поддерживает вооруженную агрессию против Украины. Остальные два — занимаются оптово-розничной торговлей в Украине”, — отмечают в СБУ.
Как добавили в Офисе генерального прокурора, по данным следствия, в течение 2021-2022 годов должностные лица этих предприятий отмывали доходы, полученные преступным путем. Они легализовали полученные в результате неуплаты налогов денежные средства путем проведения финансовых операций с российскими предприятиями-учредителями.
Так, по решению Киевского районного суда г. Харькова наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих компаний.
В настоящее время идет передача их в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного управления Нацполиции в Харьковской области по материалам Управления СБУ в Харьковской области по факту отмывания имущества, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 209 УК Украины).
Что скажете, Аноним?
17:40 25 апреля
17:30 25 апреля
17:00 25 апреля
16:45 25 апреля
16:20 25 апреля
16:15 25 апреля
16:00 25 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[17:40 25 апреля]
[08:35 25 апреля]
Для Вашингтона вихід із Нігеру — серйозний удар. І не лише репутаційний.
[07:40 25 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.