Национальный банк Украины смягчил требования по анализу и проверке информации о финансовых операциях и их участниках для покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины, сообщается на сайте регулятора, передает УНИАН.
По информации НБУ, теперь требования по анализу операций не распространяются на договоры, заключенные резидентами с международными компаниями из перечня 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000), а также на расчеты в рамках международных договоров Украины и оплату обязательств в размере не более эквивалента 150 тыс. грн за операцию.
Также НБУ разрешил банкам формировать одно заключение на контракт, а не проверять каждую операцию в его рамках.
Кроме того, регулятор исключил из перечня индикаторов подозрительной финансовой операции наличие соглашений о поставке работ или услуг на таможенную территорию других стран. В то же время требование к банкам убедиться в действительности предоставленных клиентом документов и соответствии их законодательству Украины остается в силе, при этом возможна проверка в публичных источниках и сети Интернет.
Что скажете, Аноним?
20:25 05 мая
13:00 05 мая
11:00 05 мая
09:30 05 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[09:40 05 мая]
[09:00 05 мая]
[08:15 05 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.