Украина ввела санкции против кипрских юристов Малхасян-Новинского и экс-главы “Смарт-Холдинга” Алексея Пертина

Кипрский юрист Андреас Софоклеус с многочисленными связями в Украине и работники его компании Andreas M. Sofocleous & Co LLC с офисами в Украине, а также экс-генеральный директор “Смарт-Холдинга” Алексей Пертин включены в украинский санкционный список.

Согласно указу президента Украины №698 от 8 октября и соответствующему решению Совета национальной безопасности и обороны, под санкции попали также Хризостомос, Харула и Кристина Софоклеусы, Константина Алкивиадус, Кристина Михайлиду, Елена Иона, Афродити Лукайду, Николета Карофита Аггонас, Анна Корелида и Менелаос Сазос.

Андреас Софоклеус и другие кипрские юристы из этого списка проходят в списке бенефициаров целого ряда украинских компаний. Имя Софоклеус, в частности, упоминалось в связи с конфликтами вокруг структуры собственности киевского “Динамо” в двухтысячных и телеканала TVi в 2013 году, а также позже в связи с управлением гостиницы “Президент-отель” и в недавних судах с Виктором Меведчуком.

Андреас Софоклеус также был миноритарным акционером латвийского PrivatBаnk, а его компания была трасти трастов Smart Trust и Step Trust, которым основатель “Смарт-Холдинга” Вадим Новинский передал активы в конце 2022 года. Однако позднее Министерство юстиции Украины исключило трасты Smart Trust и Step Trust из реестра конечных бенефициаров, считая, что таким образом Новинский пытался избежать санкций, наложенных на него в то же время Украиной.

Этим же указом санкции введены в отношении входящей в группу компаний Andreas Sofocleous кипрской Proteas Management Services Ltd, а также кипрских Proteas Trustee Services Ltd, Proteas Trustees Ltd и Proteas Consulting and Services Limited.