Украина ищет компромисс с Еврокомиссией по вопросу доступа правоохранителей к реестру счетов

В ходе доработки ко второму чтению законопроекта №14327-д о финансовом мониторинге и присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) парламент продолжает консультации с Европейской комиссией относительно архитектуры доступа к будущему реестру банковских счетов и сейфов. Об этом во время общения с журналистами в Раде сообщила заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

“В первоначальном варианте мы прописали 10 органов, которые могли бы иметь прямой непосредственный доступ. Однако из-за отсутствия доверия народных депутатов ко всем правоохранительным органам в принятой за основу редакции прямой доступ был предоставлен только БЭБ, АРМА и НАПК. В то же время Еврокомиссия настаивает на полной имплементации директив ЕС с предоставлением доступа 10 правоохранительным органам, Госфинмониторингу и АРМА. Мы продолжаем консультации по поводу того, можем ли мы взять за основу нашу модель”, — отметила народный депутат, отвечая на вопрос корреспондента “Интерфакс-Украина” о подготовке законопроекта ко второму чтению.

По ее словам, в качестве компромиссного варианта рассматривается опыт стран ЕС (в частности, Германии, Польши и Лихтенштейна), где доступ к данным реестра может предоставляться через органы прокуратуры — Офис генерального прокурора и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). В такой модели другие правоохранительные органы будут обращаться к прокурорам для получения сведений.

Василевская-Смаглюк подчеркнула, что создание реестра под управлением Министерства финансов предусматривает внесение только базовых идентификационных данных лиц, тогда как информация о движении средств или содержимом сейфов в нем не будет содержаться и, как и прежде, потребует решения суда. Она добавила, что обратилась к правительству с предложением приступить к созданию реестра на основе экспериментального проекта посредством постановления Кабмина, чтобы успеть выполнить требования Европейского платежного совета до вступления в силу новой антиотмывочной директивы ЕС в середине 2027 года.

Она добавила, что второе чтение законопроекта ожидается в начале или в середине декабря. Присоединение к SEPA позволит украинцам и бизнесу экономить до 10 млрд грн ежегодно на трансграничных переводах, добавит до 0,3% к росту ВВП, а также является условием для привлечения до $1 млрд бюджетной помощи от Всемирного банка и по программе Ukraine Facility.

Как сообщалось, 10 ноября Верховная Рада приняла за основу доработанный законопроект №14327-д о присоединении Украины к SEPA. Накануне парламент также одобрил во втором чтении и в целом сопутствующий закон №15503 о внесении изменений в Гражданский кодекс в части соответствия критериям Европейского платежного совета.