Суды упразднили решение НБУ о ликвидации отмывочного банка “Конкорд” Соседок Мишалова

Третий апелляционный административный суд 13 ноября оставил в силе решение Днепропетровского окружного административного суда, признавшего противоправным и отменившим решение Национального банка Украины (НБУ) об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО “АКБ “Конкорд”.

Национальный банк не согласен с такими решениями судов и обжалует их в кассационном порядке, сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке отметили, что в соответствии с частью седьмой статьи 77 закона “О банках и банковской деятельности” начатая процедура ликвидации банка не может быть остановлена/прекращена, в том числе в случае признания противоправными (незаконными) и отмены решений НБУ или Фонда гарантирования вкладов физических лиц , являвшихся основанием для ее начала.

Как сообщалось, Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии в банке “Конкорд” и его ликвидации 1 августа 2023 года в связи с систематическим нарушением требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. и финансированию распространения оружия массового поражения.

Перед этим Нацбанк оштрафовал банк “Конкорд” за совершенные нарушения на общую сумму 60,4 млн. грн.

Банк “Конкорд” принадлежал предпринимателям Елене и Юлии Соседкам. По данным СМИ, он обслуживал примерно у 25% рынка игорного бизнеса, помогая ему избегать налогообложения с использованием схемы мискодинга. За аналогичные нарушения в марте НБУ лишил лицензии “Айбокс Банк”, а его владелица Алена Шевцова получила подозрение от СБУ по делу об “отмывании” средств подпольным онлайн-казино на общую сумму почти 5 млрд грн.