Печерский районный суд поручил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) провести проверку инвестиционной компании ICU (”Инвестиционный капитал Украина”) по делу о махинациях с покупкой облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом сообщает БизнесЦензор.
С октября 2016 года Генеральная прокуратура проводит расследование по делу о махинациях с покупкой ОВГЗ.
По данным следствия, должностные лица Кабмина, Минфина, НБУ, НКЦБФР, действуя по предварительному сговору с должностными лицами Расчетного центра Украинской фондовой биржи, Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка, с привлечением должностных лиц Фидобанка, Экспобанка, Укрбизнесбанка, Автокразбанка в 2011-2013 году способствовали ряду компаний-нерезидентов в покупке ОВГЗ, нанеся государству убытков на 378,42 млн гривен, 159,85 млн долларов и 1,49 млрд гривен, 1,02 млрд долларов — в ценных бумагах.
В ходе досудебного расследования также установлено, что профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО “Инвестиционный капитал Украина” предоставлялись указанным компаниям-нерезидентам услуги, связанные с работой с ОВГЗ.
12 января суд удовлетворил иск ГПУ и предоставил разрешение НКЦБФР провести проверку компании ICU по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Ранее совладельцем компании ICU была глава НБУ Валерия Гонтарева.
В октябре она отрицала свою причастность к выведению средств из Украины предыдущими властями.
Что скажете, Аноним?
17:20 03 мая
17:15 03 мая
16:45 03 мая
16:30 03 мая
16:15 03 мая
16:00 03 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:20 03 мая]
Чому Ощадбанк не продає ТРЦ Gulliver, який є заставою за проблемним кредитом?
[17:10 03 мая]
Які саме валютні послаблення запроваджує Нацбанк та як вони можуть вплинути на курсову стабільність.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.