Суд оставил под арестом украинские активы беглого Жеваго

Северный апелляционный хозяйственный суд в очередной раз подтвердил правомерность ареста украинских активов экс-владельца банка “Финансы и кредит” Константина Жеваго, в отношении которого Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал иск на сумму 46 миллиардов гривен в связи с убытками, причиненными банку и кредиторам. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Фонд инициировал арест имущества для обеспечения своего иска против Жеваго в связи с убытками, причиненными банку и его кредиторам.

“Таким образом, суд учел представленные Фондом подтверждения того, что ответчик не выполнил требования законодательства, согласно которым руководители, владельцы существенного участия и конечные бенефициарные владельцы неплатежеспособного банка обязаны предоставить Фонду по его требованию информацию обо всем принадлежащем им имуществе (активах) и обязательствах”, — говорится в сообщении

ФГВФО отмечает, что Жеваго “в течение длительного времени пытался различными способами скрыть факт владения принадлежащим ему имуществом, за счет которого в будущем могут быть удовлетворены исковые требования Фонда”.

В исках против связанных лиц сохранение активов является одним из важнейших направлений работы, отметил заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков.

“Из-за сложности этой категории дел их рассмотрение длится годами, дела снова и снова возвращаются в предыдущие инстанции, а бывшие владельцы банков прилагают колоссальные усилия, чтобы скрыть активы и ничего не возвращать кредиторам даже в случае судебного решения о возмещении убытков”, — сказал он.

Постановление суда позволяет защитить активы и в будущем, после вынесения соответствующих судебных решений, взыскать их в пользу кредиторов банка, говорится в сообщении.

Фонд подал иск в Хозяйственный суд г. Киева против владельца АО “Банк “Финансы и кредит” о возмещении убытков Банка и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн еще 4 января 2023 года.

Эти убытки были причинены в результате схематичного вывода средств, в частности, систематического кредитования связанных с Жеваго компаний без надлежащего обеспечения и перечисления кредитных средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам.

Эти компании не вернули полученные кредиты и в большинстве своем оказались неплатежеспособными, отмечают в Фонде.

В основу указанного иска Фонда гарантирования вкладов легли материалы, документы и доказательства, собранные ранее в ходе подготовки и рассмотрения Высоким судом Англии и Уэльса дела по иску Фонда против владельца банка.

В этом деле английский суд признал, что оснований для всемирного ареста активов К. Жеваго достаточно, и получил от него письменное обязательство не уклоняться от участия в судебном процессе в Украине.

В то же время суд пришел к выводу, что он не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела в связи с необходимостью применения украинского законодательства.

После получения этого решения Фонд гарантирования вкладов физических лиц 04.01.2023 года подал иск в Хозяйственный суд г. Киева против владельца АО “Банк “Финансы и кредит” и инициировал арест его активов.

На сегодняшний день остаются арестованными все украинские активы экс-владельца банка, в частности, часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ЧАО “ПОЛТАВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ”.

А также часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ООО “ЕРИСТИВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ” и часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ООО “БИЛАНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ”, которые опосредованно принадлежат Константину Жеваго через FERREXPO AG.

На сегодняшний день дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции.