Суд дважды отказал в аресте 140 млн долларов из банка Александра Януковича

Печерский суд Киева в течение осени дважды отказал Нацполиции в аресте 354 млн гривен и 127 млн долларов, принадлежащих “Всеукраинскому Банку Развития” Александра Януковича. Помешала — некачественная работа следователей. Об этом стало известно из двух постановлений Печерского суда Киева от 21 ноября и от 11 октября 2016 года, размещенных в Едином реестре судебных решений, пишет Первая инстанция.

Как следует из судебных материалов, полиция просила суд арестовать деньги “Всеукраинского Банка Развития” (фактический владелец — сын экс-президента Александр Янукович) в рамках уголовного расследования о присвоении 50 млн гривен.

Фабула преступления звучит так: с 2013 года до середины 2014 года менеджмент банка, по мнение следствия, незаконно выдал 2,5 млрд гривен в виде кредитов структурным подразделениям “Укрзализныци” (“Донецкая железная дорога”, “Львовская железная дорога”, “Одесская железная дорога”, “Юго-Западная железная дорога”, “Южная железная дорога” и “Приднепровская железная дорога”). За обслуживание долга эти предприятия заплатили банку свыше 50 млн гривен.

Для легализации суммы “должностные лица ПАО “ВБР” “разместили средства на депозитных счетах, оформленных на подставных лиц — сотрудников этого банка” (три десятка клерков), а также на счета подконтрольных юридических лиц:

• “Типикон А”,
• “ВБР-Инвест” (новое название — “Роджерс-К”),
• “Лайтрум” (новое название — “Бостан-К”),
• “Квардис Н”,
• “Мелон 8” (новое название — “Кхал Дрого”),
• “Бенефит-Консалт”,
• “Вектор-Перспектива” (новое название — “Айвенго Тревел”),
• “Аранит К” (новое название — Сатин Консалт”),
• “Ди Соуз” (новое название — “Стартер ЛТД”),
• “Группа-Финанс” (новое название — ООО “Британи”),
• “Аскор-Инвест”,
• “Нефтересурс Регион Трейдинг”,
• ПАО “Комплекс Дружба”.

Дело расследуется с сентября 2014 года по факту злоупотребления служебным положением, мошенничества с финансовыми ресурсами и т. д.

Постановлением НБУ год назад началась процедура ликвидации ПАО “ВБР” .В связи с отзывом банковской лицензии все средства банка были переведены на счет в Нацбанке.

Первое ходатайство об аресте 354,2 млн гривен и 127,3 млн долларов (согласно акутальному курсу, эта сумма соответствует 140 млн долларов) банка Александра Януковича полиция подала в начале октября.

Следователь тогда настаивал, что эти деньги — предмет преступной деятельности. Целью ареста в полиции называли прекращение преступной деятельности, предотвращение убытков государству. В свою очередь, судья Светлана Шапутько со ссылкой на законодательство отметила, что арест имущества допускается лишь в определенных целях, например, для сохранения вещественных доказательств, конфискации имущества, возмещения ущерба и т.д. Но ходатайство следователя не содержало цели наложения ареста, определенной УПК Украины. Поэтому судья вернула ходатайство прокурору.

Через месяц следователь Нацполиции Александр Черненко повторно обратился с просьбой об аресте миллионов из банка Александра Януковича, для чего подал обновленное ходатайство.

Но Печерский суд Киева снова отказал. Следственный судья Татьяна Остапчук вернула ходатайство прокурору, поскольку из его содержания “не усматривается оснований, в связи с которыми необходимо осуществить арест имущества”.