Суд арестовал счета 2 онлайн-казино из пятерки крупнейших в Украине

Печерский районный суд 13 мая наложил арест на счета онлайн-казино Pin-Up (ООО “Укр Гейм Технолоджи”) и Vbet (ООО “Вбет Украина”) в рамках уголовного производства Государственного бюро расследований. Об этом говорится в постановлениях суда, пишет LIGA.. 

Pin-Up и Vbet входят в первую пятерку крупнейших игорных компаний в Украине, занимая соответственно третье и пятое места за 2023 год.

В решениях суда сказано, что компании подозреваются в причастности к механизму по предоставлению услуг по отмыванию преступных доходов через покупку криптовалюты и обхода санкций против России.

“В рамках уголовного производства установлено, что ООО “Укр Гейм Технолоджи” и ООО “Вбет Украина” [... ] осуществляют незаконную деятельность, связанную с легализацией имущества, полученного преступным путем, уклонением от уплаты обязательных сборов и платежей в государственный бюджет Украины в условиях войны и дефицита их поступлений в особо крупных размерах с их дальнейшим обналичиванием через использование подконтрольных финансовых инструментов (платежных систем, финансовых компаний, p2p-переводов путем использования т. н. “дропов”, виртуальных активов)”, — говорится в решениях суда.

ГБР установило, что Pin-Up с 19 января 2022 года до 26 февраля 2024 года перечислила более 170 млн грн лицензионных платежей за программное обеспечение компании Guruflow Team LTD, которую контролируют граждане России.

Что касается Вбет Украина, в период с октября 2023 года по февраль 2024 года компания перечислила почти 438 млн грн лицензионных платежей за программное обеспечение и роялти компаниям Soft Construct Limited и Soft Construct Limited (Malta), которые находятся в партнерских отношениях с подсанкционными российскими букмекерскими конторами Фонбет и Betcity.

Общая сумма финансовых операций, которые прошли по счетам компаний из групп Pin-Up и Vbet за период с 31 декабря 2022 года по 10 апреля 2024 года, составляет более 714 млрд грн, сказано в решении суда.

11 апреля деньги на банковских счетах этих компаний признали вещественным доказательством, а через месяц их арестовали. По счетам запрещены любые финансовые операции.

Речь идет о таких компаниях:

• ООО “Укр Гейм Технолоджи”
• ООО “Турбо.ЮА”
• ООО “Виктория-Софт”
• ООО “Вбет Украина”
• ООО “ТранитаДевелопмент”
• ООО “Укр Гейм Консалтинг Групп”
• ООО “Софт Констракт Украина”
• ООО “Грандис Проперти Лимитед”
• ООО с иностранными инвестициями “Королевская компания развития”
• ООО “Фаст Кредит”

Постановление следственного судьи подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в апелляционном суде.