Совет по вопросам финмониторинга одобрил Национальную оценку рисков

Совет по вопросам финансового мониторинга одобрил четвертую Национальную оценку рисков, которая является важным показателем выполнения Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

31 августа состоялось внеочередное заседание Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения под председательством министра финансов Украины Сергея Марченко.

Ключевым вопросом повестки дня стало утверждение Отчета по результатам четвертого раунда Национальной оценки рисков в этой сфере.

“Четвертая оценка охватила 30 рисков и впервые показывает их в динамике. Для граждан и наших международных партнеров это подтверждение того, что государство активно изучает собственный риск-ландшафт и разрабатывает меры по пресечению финансовых махинаций”, — подчеркнул Марченко.

По его словам, выводы отчета — это четкий ориентир для надзорной и правоохранительной системы на следующие три года, который позволит более эффективно защитить украинскую экономику.Документ разработан по обновленной методологии. Утверждение Национальной оценки рисков является важным показателем выполнения Плана Украины в рамках программы Ukraine Facility, обязательством по Пакету расширения ЕС, а также весомой аргументационной базой в контексте подготовки Украины к шестому раунду взаимной оценки Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL.

По итогам заседания Совет принял решение одобрить отчёт о четвёртой Национальной оценке рисков и поручил подготовить и представить на рассмотрение Кабинета Министров Украины подробный план мер по реагированию и минимизации выявленных рисков.