Комитет Верховной Рады рекомендовал принять за основу законопроект №10072 о внесении изменений в некоторые законы Украины об адаптации законодательства Украины к отдельным стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Об этом сообщил в “Телеграмме” глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, передает Укринформ.
Главной целью законопроекта является приведение законодательства о санкциях в соответствие с международными стандартами по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма.
Законопроект предлагает распространить на всех граждан Украины, физических и юридических лиц в Украине обязательства по замораживанию средств или других активов лиц, включенных в Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции. Это обязательство будет относиться ко всем средствам или другим активам, находящимся в собственности или под контролем подсанкционного лица или организации.
Также предлагается запретить гражданам или любым физическим и юридическим лицам предоставлять какие-либо средства или другие активы, экономические ресурсы, финансовые или иные связанные с ними услуги лицам, включенным в указанный Перечень.
Кроме того, законопроект предполагает предоставление Кабинету министров права формировать Перечень государств (юрисдикций), не выполняющих или выполняющих ненадлежащим образом рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
Как сообщал Укринформ, Министерство финансов призывает Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) внести Россию в “черный” список.
Что скажете, Аноним?
23:35 14 сентября
13:35 14 сентября
12:30 14 сентября
12:00 14 сентября
11:30 14 сентября
11:00 14 сентября
10:30 14 сентября
10:00 14 сентября
09:30 14 сентября
[14:35 10 сентября]
[10:45 20 августа]
[09:05 07 августа]
[11:20 14 сентября]
[08:50 14 сентября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.