Силовики проводят обыски в банках в деле о незаконном игорном бизнесе

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в разных регионах Украины в банках, которые использовались рядом компаний, организовавших и проводивших азартные игры (гемблинг), букмекерскую деятельность (беттинг) и т.д.

“Происходит документирование противоправной деятельности должностных лиц субъектов хозяйствования, которые с целью уклонения от уплаты налогов создали ряд веб-сайтов двойников, на которых осуществляется незаконная хозяйственная деятельность в виде онлайн-бизнеса, без уплаты налога на прибыль, НДФЛ и военного сбора”, — говорится в пресс-релизе БЭБ.

Согласно ему, по имеющейся у правоохранителей информации, ориентировочный ежемесячный объем их теневых операций может достигать 12 млрд грн, результатом чего может быть до 2 млрд грн неуплаченных налогов.

“С целью прикрытия противоправной деятельности, действуя по предварительному сговору с должностными лицами банковских учреждений Украины и финансовых компаний как резидентов, так и нерезидентов, упомянутая группа лиц в своей деятельности использовали реквизиты 80 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности”, — указывает БЭБ.

По данным Бюро, в целях обеспечения проведения незаконных финансовых операций, их “мискондинга” и во избежание первичного финансового мониторинга фактические владельцы указанных компаний вступили в преступный сговор с должностными лицами банков.

Наименование банков и других компаний в сообщении отсутствует.

В релизе уточняется, что досудебное расследование в уголовном производстве по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст.212 УК Украины) и осуществления незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.203-2 УК Украины), осуществляют детективы Главного подразделения детективов БЭБа при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.