США ввели санкции против лиц и структур, связанных с “сетью по обходу санкций”

Бюро по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США ввело санкции в отношении TGR Group, которая продавала попавшим под санкции россиянам привязанные к доллару стейблкоины. Из физических лиц под американские санкции попал Джордж Росси, гражданин Украины, родившийся в России, который, как считает OFAC, контролирует TGR Group.

Британское агентство по борьбе с организованной преступностью NCA рассказало “сетях русскоязычных преступников” под названиями Smart и TGR, которые принимали деньги в одной стране и делали доступной эквивалентную сумму в другой, часто обменивая криптовалюту на наличные.

Эти схемы работали не только на криминальные структуры, например контрабандистов наркотиков, но также позволяли подсанкционным россиянам покупать недвижимость в Великобритании, а с конца 2022 по лето 2023 года Smart использовался для финансирования российского шпионажа, уверяют в ведомстве.

NCA рассказали, что в рамках операции арестованы 84 человека, многие из них уже приговорены к тюремным срокам, также изъято более £20 млн в виде наличных и криптовалюты.