США разрушили схему продаж крупнейшего золотодобытчика в России

Соединенные Штаты ввели санкции против нескольких гонконгских компаний, в том числе VPower Finance Security, за содействие торговле золотом, произведенным уже попавшей под санкции российской горнодобывающей компанией “Полюс”, сообщило Министерство финансов США.

Сотрудник “Полюса” и его партнер из Гонконга участвовали в схеме, по которой платежи от продажи золота российского происхождения конвертировались в фиатную валюту и криптовалюты через многочисленные подставные компании в Гонконге и ОАЭ, сообщил Вашингтон.

Согласно сообщению Министерства финансов США, в схеме были задействованы гонконгские фирмы Holden International Trading Limited и Taube Precious HK Limited для маршрутизации платежей и базирующаяся в ОАЭ компания Red Coast Metals Trading DMCC для сокрытия платежей от продажи золота российского происхождения. Кроме того, в схеме была задействована гонконгская компания VPower Finance Security Hong Kong Limited, помогавшая перевозить добытое в России золото.