Министерство юстиции США активизировало расследование в отношении двух крупнейших швейцарских банков — Credit Suisse Group и UBS Group AG, из-за подозрений в нарушениях законодательства, которые позволили российским клиентам уклониться от санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
“То, что начиналось как серия повесток, направленных в ряд банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование”, — отмечают источники.
При этом расследование все еще находится на ранней стадии и может либо вообще не привести к обвинениям, либо завершиться мировым урегулированием.
Основные претензии Минюста о нарушении режима санкций касаются работы Credit Suisse. Группа UBS, которая в июне поглотила Credit Suisse, теперь также является фигурантом расследования.
Министерство юстиции США запросило информацию о том, как банки обрабатывали счета клиентов, попавших под санкции, в течение последних нескольких лет, но пока не просило интервью с руководителями или персоналом, сказал один из собеседников.
Расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предыдущие раунды, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, сказал другой человек.
За это время более тысячи богатых россиян попали в черный список США, напоминает Bloomberg.
До начала российского вторжения в Украину Credit Suisse обслуживал богатых россиян, управляя их активами на сумму более $60 млрд. На момент вторжения в феврале 2022 года эта цифра упала до $33 млрд.
На то время UBS управлял активами россиян в более чем $11 млрд.
Что скажете, Аноним?
23:05 07 ноября
22:55 07 ноября
18:50 07 ноября
18:40 07 ноября
18:30 07 ноября
18:05 07 ноября
17:55 07 ноября
[16:20 05 ноября]
[18:40 27 октября]
[18:45 27 сентября]
[22:36 07 ноября]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.