ПАРТНЁРЫ
Служба безопасности и Бюро экономической безопасности разоблачили 12 брокеров запрещенной в Украине платежной системы Webmoney, через которую финансировалась российская агентурная сеть.
Как передает Укринформ, об этом сообщает СБУ.
В результате комплексных мероприятий в 10 регионах Украины были разоблачены 12 дельцов, подозреваемых в незаконной деятельности.
По материалам дела, участники схемы нелегально принимали электронные средства от клиентов, в том числе из России, а затем конвертировали их в нужную валюту и обналичивали банковские реквизиты или в наличные деньги.
Таким образом, с начала полномасштабной войны дельцы провели через свои обменники десятки миллионов в гривневом эквиваленте.
По каждой транзакции фигуранты имели свой процент.
Для поиска потенциальных клиентов они использовали специализированные сайты, на которых размещали рекламные объявления.
Решается вопрос дополнительной квалификации действий злоумышленников по ст. 209 УК (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.
Как сообщал Укринформ, летом правоохранители заблокировали масштабный канал обращения средств между Украиной и Российской Федерацией, который функционировал благодаря криптовалютным технологиям и запрещенным платежным системам РФ.
Что скажете, Аноним?
16:00 03 апреля
14:30 03 апреля
14:00 03 апреля
13:00 03 апреля
12:30 03 апреля
12:20 03 апреля
12:10 03 апреля
[11:50 03 апреля]
[19:12 15 марта]
[09:55 02 марта]
[10:48 03 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
