Российский госбанк обвиняет группу нардепа “Народного фронта” в мошенничестве в особо крупных размерах

В соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева от 22 июня, Главное следственное управление Нацполиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42015000000002815, внесенном в Единый реестр досудебных расследований 23.12.2013 по факту совершения должностными лицами ОАО “Рекупарация свинца” (код 35395039) и ОАО “Веста-Днепр” (код 31950849) мошенничества в особо крупных размерах в отношении ПАО “ВТБ Банк”, пишет Finbalance.

Согласно судебным материалам, по данным следствия, должностные лица ВТБ Банка давали показания, согласно которым в 2007 году руководство группы компаний “Веста” создало и реализовало “преступную схему, которая была направлена ​​на завладение путем мошенничества денежными средствами в особо крупных размерах ПАО “ВТБ банк”, через получение, не имея целью возвращения субъектами предпринимательской деятельности, которые входят в указанную корпорацию, кредитов и реализацию залогового имущества без ведома и согласия на то ВТБ Банка”.

Как отмечается, 17.06.2008 между ООО “Рекуперация Свинца” (заемщик; входит в группу “Веста”) и ВТБ Банком был заключен кредитный договор №11ВД о предоставлении невозобновляемой отзывной кредитной линии с лимитом 23,76 млн евро и 423 млн гривен со сроком возврата кредита не позднее 28.02.2014. Эти средства были предоставлены банком в полном размере.

В качестве обеспечения обязательств был заключен договор залога №11ВД/Z-2 от 05.01.2009, согласно которому ООО “Рекуперация свинца” обязалось с октября 2011 года по сентябрь 2012 изготовить свинец в объеме 7,53 тысяч тонн, общей стоимостью 133 млн грн, который в дальнейшем должен быть передан в залог ВТБ Банка, о чем будет заключен новый договор залога, но свинец изготовлен не был, новый договор залога не заключен, что свидетельствует “о спланированном намерении завладения средствами ПАО “ВТБ Банк” со стороны ООО “Рекуперация свинца” и других предприятий” (цитата из постановления суда; следует понимать, это интерпретация следователей).

“Получив и пользуясь денежными средствами, ООО “Рекуперация Свинца” свои обязательства по кредитному договору по возврату суммы основного долга и уплаты суммы процентов, начисленных за пользование кредитными денежными средствами, не выполнило и избегает любых действий, по его уплате”, — говорится в документе.

Кроме того, 31.12.2013 ОАО “Веста-Днепр” (продавец) и ООО “Веста Индастриал” (покупатель) заключили договор купли-продажи ценных бумаг №6139 БВ от 31.12.2013. Сумма договора — 124,74 млн грн. В этот же день ОАО “Веста-Днепр” и ООО “Рекуперация Свинца” заключили договор поручительства, согласно которому ООО “Рекуперация Свинца” поручается перед ОАО “Веста-Днепр” за ООО “Веста Индастриал”. 15.08.2014 по договору уступки права требования (цессии) ОАО “Веста-Днепр” передало ВТБ Банка свое право требования к ООО “Рекуперация Свинца” по договору № 6139 БВ от 31.12.2013, а ВТБ Банк уплатил для ОАО “Веста-Днепр” 262,7 тыс грн.

11.12.2014 Хозсуд Днепропетровской области по делу №904/8439/14 принял решение, которым удовлетворены исковые требования ВТБ Банка к ООО “Рекуперация Свинца” и взыскано 124,74 млн грн. 29.12.2014 суд издал приказ о принудительном исполнении указанного решения. При этом исполнительная служба осуществляла мероприятия по установлению имущества должника ООО “Рекуперация свинца”, его описания и наложения ареста. 23.11.2015 и 24.11.2015 госисполнитель совершил выезд по адресу фактического расположения ООО “Рекуперация свинца” (г.Днепропетровск, ул.Строителей, 50), но, как констатируется в постановлении суда, должностные лица ООО “Рекуперация свинца” дали указание сотрудникам службы безопасности не пропускать госисполнителя на территорию ООО “Рекуперация Свинца”. По мнению следователей, это “подтверждает преступный умысел владельцев группы компаний “Веста” на завладение средствами ПАО “ВТБ Банк” и создание условий к невозврату в дальнейшем ПАО “ВТБ Банк” долга, путем взыскания имущества ООО “Рекуперация Свинца”.

В постановлении суда также упоминается, что 23.02.2007 ВТБ Банк и ООО “Техкомплект” (тоже входит в группу компаний “Веста”) заключен договор №6ВД на 10,7 млн долларов со сроком возврата до 30.12.2016. 31.10.2011 между банком, заемщиком и ОАО “Веста-Днепр” подписан договор №6ВД о замене должника по обязательствк и перевода долга, согласно которому ООО “Техкомплект” перевел обязательства по кредитному договору на ОАО “Веста-Днепр” .

“ООО “Техкомплект”, а в дальнейшем — ОАО “Веста-Днепр”, получив и пользуясь денежными средствами, свои обязательства по кредитному договору, по возврату суммы основного долга и уплате суммы процентов, начисленных за пользование кредитными денежными средствами, не выполнили и избегают любые возможности по его уплате”, — отмечается в судебном постановлении.

Также ОАО “Веста-Днепр” еще получило в ВТБ Банка кредит в сумме 39,3 млн долларов и 54,9 млн гривен по договору №10-0604/254к-07/30К от 25.06.2007 о консорциумном кредитовании; 9,7 млн долларов по кредитному договору №15ВД от 12.04.2007 и 10,7 млн долларов по кредитному договору № 29ВД от 25.06.2007.

“Таким образом, действиями должностных лиц группы компаний “Веста”  с использованием подконтрольных предприятий ООО “Рекуперация Свинца”, ОАО “Веста-Днепр”, ООО “Веста Индастриал” и ООО “Техкомплект” совершено завладение средствами ПАО “ВТБ Банк” в особо крупных размерах путем злоупотребления доверием, то есть совершено преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 190 УК Украины”, — резюмируется в постановлении Печерского райсуда Киева от 22.06.2016.

Аккумуляторную группу “Веста” связывают с семьей Дзензерский, один из представителей которой — Денис Дзензерский — является нардепом. Он — сын основателя группы “Веста” — Виктора Дзензерский (В. Дзензерский пока фигурирует, в частности, как один из основателей упомянутого ООО “Веста Индастриал”). До прихода в парламент Д. Дзензерский работал на руководящих должностях в “Весте”.

В 2011 году корпорация Westa осуществила IPO на Варшавской бирже. Она была оценена почти в 190 млн долларов (портфельные инвесторы приобрели 25% акций компании за 46 млн долларов).