Шевченковский районный суд Киева отказался разрешить Государственной фискальной службе доступ к документам правоохранительных органов США о передаче экс-президентом Виктором Януковичем и Партией регионов 75 млн долларов бывшему советнику экс-президента Полу Манафорту за период с 2006 по 2014 годы. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на материалы суда.
Ходатайство ГФС было мотивировано тем, что Главным следственным управлением финансовых расследований ГФС проводится досудебное расследование в уголовном производстве от 21 августа 2018 года по факту отмывания 60 млн долларов Януковичем и его окружением по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса.
В ходатайстве указано, что на сайте интернет-издания “Голос Америки” размещена статья, согласно которой Янукович и представители его политической партии передали более 60 млн долларов незадекларированных средств Манафорту. Следователь отмечает, что действия указанных лиц указывают на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.
ГФС указывает, что согласно обвинительному акту в отношении Манафорта, который размещен на официальном сайте правосудия США установлено, что представители Партии регионов вместе с Януковичем перечислили более 75 млн долларов за лоббирование интересов политической партии на счета, которые контролировались Манафортом и его окружением в период времени с 2006 по 2014 годы.
В ходатайстве также указано, что правоохранительные органы США провели обыск, в результате которого изъяли документы, которые могут быть использованы в качестве доказательств факта легализации доходов, полученных преступным путем на территории Украины, а также учетные записи электронной почты компании и другие материалы, подтверждающие перечисление средств от представителей ПР и Януковича на счета Манафорта за предоставленные услуги по лоббированию интересов партии на территории США.
Однако, в начале января украинский суд отказал ГФС в доступе к документам правоохранительных органов США.
Что скажете, Аноним?
18:40 06 мая
18:35 06 мая
18:25 06 мая
17:40 06 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:10 06 мая]
Під пишним весняним листям на Донеччині сховався артилерійський підрозділ.
[17:10 06 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.