Правительство планирует разрешить украинским банкам не расспрашивать клиентов о происхождении денег, если проводятся операции до 400 тыс. грн. Об этом сообщает UBR.
Кроме того, с 17 до 4 уменьшится количество признаков, по которым будут выявлять подозрительные операции.
Соответствующие изменения 25 сентября Кабмин предложил внести в закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.
Законопроект разработан специалистами Минфина совместно с Госфинмониторингом, НБУ и международными экспертами проекта USAID “Трансформация финансового сектора в Украине”.
По словам авторов проекта, документ направлен на комплексное совершенствование национального законодательства в сфере финансового мониторинга.
Указанные инициативы не касаются лимитов по наличным операциям. По-прежнему все сделки на сумму больше 50 тыс. грн нужно будет проводить через банки.
Но если раньше финансовые учреждения требовали бумаги о происхождении денег при покупках от 150 тыс. грн , то после принятия документа Радой мониторинг будут производить только по отношению к операциям на суммы свыше 400 тыс. грн.
“Инициатива также предусматривает применение риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки клиентов, переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельности) и автоматизацию процесса предоставления информации, а также увеличивает срок для информирования специального уполномоченного органа про пороговые операции с 3 до 5 рабочих дней”, — отметили в Минфине.
Что скажете, Аноним?
12:50 06 мая
12:20 06 мая
12:10 06 мая
12:00 06 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[13:20 06 мая]
[08:40 06 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.