Рада поддержала законопроект об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц

Верховная Рада на заседании 17 октября приняла в целом законопроект №9269д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц). Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк. За проголосовало 276 народных депутатов.

Он отметил, что главной новацией является то, что вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус РЕР.

В то же время, законопроект усиливает ответственность субъектов первичного финмониторинга (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.

Депутат отметил, что редакция, утвержденная до второго чтения, отвечает стандартам AML/CFT и будет засчитана в качестве выполнения требований МВФ. А именно 14 структурного маяка, который должен был быть выполнен до конца сентября текущего года.

Также принятие закона — последний шаг для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.