Рада одобрила закон о защите финансовой системы от действий России

Верховная Рада приняла за основу проект закона о защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптацию законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843. Как сообщается на сайте парламента, принятие соответствующего правительственного законопроекта №8008 в первом чтении поддержали 280 народных депутатов.

Документом предлагается внести изменения в закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, в соответствии с которыми:

•     уточнить субъектов первичного финансового мониторинга при совершении сделок с недвижимым имуществом;
•     отнести к субъектам первичного финансового мониторинга лиц, осуществляющих торговую деятельность культурными ценностями и/или посредничество в такой деятельности;
•     расширить перечень клиентов, в отношении которых субъект первичного финансового мониторинга обязан установить высокий риск деловых отношений (финансовой операции без установления деловых отношений) путем отнесения к ним, в частности, олигархов, отдельных субъектов, связанных с государством, которое осуществляет вооруженную агрессию против Украины;
•     исключить как основание обязательного установления неприемлемо высокого риска деловых отношений (финансовой операции без установления деловых отношений) ограничительных мер (санкций) согласно закону “О санкциях”;
•     освободить от ответственности за нарушение требований в сфере предотвращения и противодействия субъектов первичного финансового мониторинга, “которые расположены в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании)” “в случае отсутствия возможности... выполнять обязанности языки, предусмотренные этим законом”, и т.д.

Принятие законопроекта согласно пояснительной записке к нему будет “способствовать выявлению и остановке операций, направленных на поддержку (финансирование) государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, защиты экономических и внутренних интересов национальной безопасности Украины, установление усиленного контроля за финансовыми операциями и деятельностью олигархов, адаптации в национальное законодательство международных стандартов в сфере предотвращения и противодействия, имплементация которых предусмотрена Соглашением об ассоциации, а также устранение коллизий в законодательстве Украины.