Прокуратура Киева задержала подозреваемую в незаконном завладении денежными средствами ПАО “Укргазбанк” на сумму 250 млн грн. Об этом говорится в сообщении прокуратуры, передает БизнесЦензор.
Установлено, что в 2015 году указанным лицом под предлогом оказания услуг по разрешению проблемной задолженности банковских учреждений умышленно и по предварительному сговору с другими лицами была организована подделка ряда документов относительно отчуждения кредитного портфеля “Укргазбанка”.
С целью реализации преступного плана злоумышленница создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями подконтрольных лиц, и привлекла в качестве соисполнителей других лиц, которые подыскали нотариуса, который засвидетельствовал незаконные сделки, и совершали другие действия, необходимые для осуществления преступной сделки.
В результате указанных действий банк лишается права требования по кредиту, а имущество, которое находилось в залоге банка, на сумму 250 млн грн незаконно выбыло из-под его ипотеки.
По согласованию с прокурором в уголовном производстве 38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве.
Сейчас по ходатайству прокуратуры в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается. Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению этого преступления.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Что скажете, Аноним?
21:40 13 марта
17:30 13 марта
16:50 13 марта
16:30 13 марта
16:15 13 марта
[09:15 01 февраля]
[16:30 28 января]
[16:20 05 ноября]
[19:07 13 марта]
[17:46 13 марта]
[15:47 13 марта]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.