Прокуратура требует у автосалонов предоставить специалистам Госфинмониторинга документы для анализа продаж, сообщил гендиректор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко, сообщают “Комментарии”.
“Ссылаясь на Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма”, теперь автосалоны, продающие автомобили стоимостью свыше 150 тысяч гривен, обязаны стать на учет как субъекты финансового мониторинга и проводить идентификацию клиентов и происхождение денег на покупку”, — рассказал эксперт.
По словам Назаренко, в самом законе ничего не сказано об автосалонах, но инспекторы финмониторинга мотивируются подзаконным Приказом № 128, по их логике, если деньги перечисляются, вы тоже объект мониторинга.
Эксперт объясняет, что автосалоны не являются субъектами финансового мониторинга, так как деньги за автомобили клиенты вносят в кассы банков, работающих при автосалонах, которые уже в свою очередь относят их на счета автодилеров.
“Мы поддерживаем решение государства, но непонятна логика, причем здесь автосалоны. Банки нужно проверять, импортеру деньги приходят от финучреждения, которые в свою очередь клиент их приносит. Государство создает ненужное звено, чтобы пойти ее проверить, вдруг найти ошибку, вдруг какое-то нарушение, взятку взять”, — сказал Назаренко.
Напомним, ранее, прикрываясь нормами законодательства о противодействии отмыванию средств, Национальный банк ввел “паспортизацию” обмена валюты.
Что скажете, Аноним?
10:30 27 апреля
10:00 27 апреля
09:45 27 апреля
09:30 27 апреля
09:00 27 апреля
08:30 27 апреля
08:00 27 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[08:00 27 апреля]
[07:15 27 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.