Константин Жеваго украл рефинансирование НБУ для “Финансы и кредита” через кредиты своим структурам

В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 30 июня, Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры проводит досудебное расследование в уголовном производстве №42016000000001118 от 26 апреля 2016 по факту растраты должностными лицами банка “Финансы и кредит” в период 2012-2015 годов средств банка на сумму более 113 млн долларов, пишет Finbalance.

Согласно документу, следователи установили, что 19 января 2015 правления НБУ отнесло банк “Финансы и кредит” к категории проблемных, и установило ряд ограничений, в том числе и в части недопущения проведения каких-либо активных операций с инсайдерами и связанных с банком лиц (юридических и физических). Однако, как утверждается в документе, должностные лица банка “Финансы и кредит” “с целью растраты средств банка, действуя в интересах третьих лиц, в нарушение постановления правления НБУ” (цитата) в период с февраля 2015 по октябрь 2015 предоставили кредиты в размере:

459 млн гривен - ПАО “Херсонский завод карданных валов”;

3,1 млн евро и 2,935 млн гривен — ООО “Проминек”;

404 млн гривен — ПАО “Стахановский вагоностроительный завод”;

203,1 млн гривен — ОАО “ВТФ“ КрАЗ ”;

242 млн гривен и 7,1 млн евро — ЧАО “Укрэнергосбыт”;

8,9 млн долларов и 16,6 млн евро — ЧАО “Росава”;

958,8 млн гривен — ПАО “АвтоКрАЗ”;

190,1 млн гривен и 2,59 млн евро — ООО “Прогресс Групп”;

9,6 млн гривен — ООО “Валса”;

406,2 млн гривен — ООО “ФК Факторинг”;

85,1 млн гривен — ООО “Торговый дом Вагонзавод”;

31,6 млн гривен, 16,6 млн долларов и 20,4 млн евро — ООО “Залив-Металл”;

1,6 млн долларов и 1,5 млн евро — ООО “Комсомольская когенерационная компания”;

10,2 млн гривен, 17,3 млн долларов и 18,3 млн евро — ООО “ТД “Р энд Р коммодитиз”;

74,3 млн гривен — ООО “ФК “ФК “Факторинг”;

68,8 млн гривен — ОАО “Галичфарм”;

236,4 млн гривен — ООО “Восток-Руда”.

По данным следствия, соответствующие займа пока не возвращены.

Данным постановлением Печерский райсуд. Киева удовлетворил ходатайство следователя и предоставил временный доступ к кредитным дел (с правом сделать их копии) ряда предприятий, находящихся во владении банка “Финансы и кредит”: ОАО “Херсонский завод карданных валов”, код 05743013; ООО “Проминек”, код 31087034; ПАО “Стахановский вагоностроительный завод”, код 00210890; ОАО “ВТФ “КрАЗ”, код 05593453; ЗАО “Укрэнергосбыт”, код 30167642; ЗАО “Росава”, код 30253385; ПАО “АвтоКрАЗ”, код 30664834; ООО “ПрогресГруп”, код 31089115; ООО “Валса”, код 32944951; ООО “ФК Факторинг”, код 34532977; ООО “Торговый дом Вагонзавод”, код 34749544; ООО “Залив-Металл”, код 35214288; ООО “Комсомольская когенерационная компания”, код 35713241; ООО “ТД “Р энд Р коммодитиз”, код 37317869; ООО “ФК “ФК ”Факторинг”, код 36352420; ОАО “Галичфарм”, код 05800293 и ООО “Восток-Руда”, код 19354901.

Напомним, в соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 14 июня, департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры осуществляет досудебное следствие в уголовном производстве №42016000000000904 от 1 апреля по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса о присвоении денежных средств должностными лицами банка “Финансы и кредит” в период с 2010 по 2015 год. То есть два департамента Генпрокуратуры ведут параллельные уголовные производства по факту растраты средств в банке “Финансы и кредит”.

14 июня суд удовлетворил ходатайство следователей о предоставлении временного доступа к документам ОАО “Киевмедпрепарат” по адресу: г.Киев, ул.Саксаганского, 139, о взаимоотношениях с банком “Финансы и кредит”, ООО “Артериум ЛТД”, ООО “Корпорация Артериум”, НБУ за период с 2006 года по настоящее время с возможностью изъятия их копий. Как известно, все коммерческие структуры из этого перечня контролирует Константин Жеваго.

Согласно же постановлению Печерского райсуда Киева от 29 апреля 2016 года по этому уголовному производству, следствие установило, что должностные лица банка “Финансы и кредит” в период с 2010 по 2015 год с участием должностных лиц и владельцев ряда субъектов предпринимательской деятельности (в числе которых: ООО “НАТ ГАЗ — 2007”, ООО “ВАЯЖ Т”, ООО “Техника мечты”, ООО “Арттехно Л”, ООО “Технополис-1”, ООО “Сити Кэпитал”) “путем проведения кредитных операций, заведомо убыточных для банковского учреждения, и дальнейшего проведения факторинговых операций с целью прикрытия неплатежеспособности, указанных субъектов предпринимательской деятельности, завладели средствами АО “Банк “Финансы и Кредит”.

Как известно, конечным бенефициаром банка “Финансы и кредит” является нардеп Константин Жеваго.

По официальным данным НБУ, в феврале-октябре 2015 года (то есть в период, о котором упоминается в уголовном производстве №42016000000001118) он предоставил для банка “Финансы и кредит” стабилизационные кредиты на сумму 1,45 млрд грн.

Добавим, что на конец 2014 года долг банка “Финансы и кредит” перед НБУ составлял 3,9 млрд грн.

В Нацбанке заявляли, что он обратился в суд о взыскании 1,45 млрд грн с Константина Жеваго, который был финансовым поручителем банка “Финансы и кредит” по кредитам рефинансирования.