Нацполиция разоблачила 10 нелегальных товарных бирж по торговле древесиной

Сотрудники Национальной полиции разоблачили сеть нелегальных товарных бирж, осуществлявших свою деятельность без соответствующих лицензий вопреки установленным законодательством нормам. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, расследование было начато на основании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

“Следователи… установили более 10 товарных бирж в разных областях страны, которые работали незаконно. Следовательно, и незаконно проводили на своих площадках торги по лесопродукции. Все полученные средства от проведения операций шли исключительно в “карман” владельцам”, — отмечается в сообщении.

В рамках расследования дела на основании постановлений суда полицейские провели обыски в офисах товарных бирж на территории Винницкой, Сумской, Волынской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Закарпатской областях и Киеве. В ходе обысков изъяли хозяйственную документацию, печати, черновые записи, деньги, а также наложены аресты на счета товарных бирж.

Уголовное производство открыто по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, процессуальное руководство осуществляется прокурорами Офиса генерального прокурора.