Нацкомфинуслуг намерен взяться за санкционную чистоту страхового бизнеса

Страховщики должны будут отказаться от установления деловых контактов с физическими и юридическими лицами, указанными в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 2 сентября 2015 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”.

Как сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой  на сайт Нацкомфинуслуг, соответствующее обязательство предусмотрено распоряжением №3378 от 22 декабря 2015 года “Об обеспечении реализации персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, которое зарегистрировано в Министерстве юстиции 14 января текущего года. Оно вступает в силу в ближайшее время.

Данный документ обязывает финучреждения остановить осуществление финансовых операций и выполнение финансовых обязательств в пользу лиц из санкционного списка СНБО.

Согласно распоряжению, финансовые учреждения и страховые посредники в месячный срок со дня его вступления в силу должны подать в Нацкомфинуслуг информацию о наличии их конечных бенефициаров среди физических и юридических лиц, указанных в санкционном списке.

Также в месячный срок необходимо предоставить регулятору сведения о наличии деловых контактов с физическими и юридическими лицами из санкционного списка.

Кроме того, согласно распоряжению, финучреждения каждый месяц до 10 числа месяца, следующего за отчетным, должны подавать в Нацкомфинуслуг сведения о попытках проведения финансовых операций физическими и юридическими лицами, указанными в санкционном списке.

Регулятор обращает внимание участников рынков финансовых услуг на необходимость приведения своей деятельности в соответствие с этим распоряжением.

Нацкомфинуслуг разработала распоряжение в соответствии с указом президента №549 от 16 сентября 2015 года, которым введено в действие решение СНБО о применении санкций, для обеспечения применения в полном объеме персональных специальных экономических ограничительных санкций.