НКЦБФР предупреждает о мошенничестве в бинарных опционах, Forex и криптобиржах

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины предупреждает украинцев о рисковых вложениях в бинарные опционы, forex трейдинг, криптобиржи, микрокредитование, активы в управление. Об этом со ссылкой на пресс-службу комиссии сообщает БизнесЦензор.

“НКЦБФР предупреждает о значительных рисках потери всех средств, инвестированных в перечисленные и другие подобные проекты”, — сообщает комиссия.

По ее данным, сотни миллионов гривен мошенники привлекают от украинских граждан в подобного рода сомнительные финансовые проекты.

“Полная или частичная потеря этих денег вкладчиками является логическим результатом безрассудной поведения инвесторов, существование “серых зон”, которое не регулирует национальное законодательство, и отсутствия полноценных финансовых инструментов”, — сообщает комиссия.

НКЦБФР заявляет, что “большинство из рекламируемых в последнее время проектов построена по принципу финансовых пирамид”. “То есть доходы первых инвесторов обеспечиваются взносами новых участников”, — говорится в сообщении.

Подавляющее количество фирм, предоставляющих услуги по торговле на финансовых рынках, имеют регистрацию в зонах с льготным налогообложением. Контактные юридические лица и бенефициары являются резидентами таких стран как Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Кипр, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату.

“Международная регистрация брокеров служит условной “легализации” их услуг в Украине. Часто, в качестве дополнительных признаков “добродетели”, может выступать сертификат ЦРВФР (Россия) и членство в добровольных международных обществах по контролю за взаимоотношениями трейдеров и брокеров”, — сообщает комиссия.

Иногда мошеннический финансовый проект вообще не имеет никаких регистрационных документов, или имеет сфальсифицированные документы.

“Публичные лица, которые представляются руководителями таких проектов, фактически являются наемными актерами, потому что никоим формальным образом они не вовлечены в эти проекты”, — сообщает НКЦБФР.

Активность таких проектов сконцентрирована преимущественно в сети Интернет, используется режим онлайн обслуживание без личных встреч и контактов.

В большинстве случаев проект не осуществляет никакой реальной инвестиционной деятельности. “Следовательно, инвестор не приобретает права собственности на какие либо активы, кроме “сертификатов” или “валюты” самого проекта”, — сообщает комиссия.

НКЦБФР приводит в пример действующие или уже закрытые мошеннические проекты — бинарные опционы, торговая платформа Binomo, Olymp Trade, IQOPTION LTD.

“Большинство регуляторов развитых стран считают, что бинарные онлайн-платформы вводят пользователей в заблуждение, когда обещают огромные выигрыши при ограниченном риске. В реальности пользователи теряли все деньги в течение нескольких дней или максимум недель, зато инициаторы проектов получали прибыль”, — сообщает комиссия.

НКЦБФР заявляет, что Forex Трейдинг не регламентирована законодательством и имеет много примеров злоупотребления и мошенничества.

Самой мощной мошеннической платформой по услугам Forex трейдинга для граждан Украины является платформа MMCIS.

“Прикрываясь массивным маркетингом, по факту эта компания занималась только сбором средств у инвесторов. Потери инвесторов в Украине могут достигать десятков миллионов долларов только от этого проекта”, — сообщает комиссия.

По разным оценкам, всего в Украине от мошенничества Forex-брокеров потери инвесторов оцениваются от 50 до 200 млн долларов.

“Наряду с брокерами, которые злоупотребляют на рынке Forex, предлагают свои услуги компании, которые годами нарабатывали свою репутацию. Это, в частности, банки или их дочерние компании, такие как Альфа-Форекс или Форекс Брокер Укргазбанк”, — сообщает комиссия.

В 2012 году Нацбанк Украины принял постановление №327, согласно которому исключительно банки получают право предоставлять услуги по арбитражным операциям с валютами и банковскими металлами на условиях маржинальной торговли, а также проводить подобные операции в своих целях. Постановление содержит прямой запрет на проведение подобных операций для небанковских учреждений (юридических лиц и частных предпринимателей).

Деятельность организаций, зарегистрированных за пределами Украины, указанное постановление не регламентирует. 3 марта 2015 в парламенте Украины под номером 2290 зарегистрирован проект закона, регламентирующего деятельность форекс-дилеров на территории Украины.

“С популяризацией криптоактивов активизировались и мошеннические проекты, которые привлекают средства инвесторов как в индивидуальные блокчейн-проекты, так и предлагают управлению активами. Инициаторы гарантируют стабильную прибыль в сотни процентов годовых”, — сообщает комиссия.

Мошеннические проекты, связанные с инвестициями в криптоактивы, являются одними из крупнейших по потерям денег инвесторов. В последние несколько месяцев закрылись такие проекты как: Cashberry, StartCom, FTC, Wallie.

Компании, которые предлагают услуги по инвестированию в ценные бумаги и управление активами без соответствующих официальных разрешений — FIBO Group, RoboForex, Get4me.

“Вышеприведенные примеры — лишь часть проектов, которые существуют в онлайн сети и созданы для привлечения средств украинских граждан”, — сообщает комиссия.