Национальный банк Украины расширил перечень признаков рисковой деятельности банков. Соответствующее решение закреплено постановлением от 2 августа № 365, которым внесены изменения в перечень признаков рисковой деятельности банков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отмечается в сообщении Нацбанка, такое решение стало следствием выявленных схемных операций, которые не подпадали под один из действующих до сих пор признаков рисковой деятельности банков.
Теперь в перечень признаков осуществления банками рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга добавляются следующие действия: проведение клиентами банка финансовых операций, не имеющих документального подтверждения очевидной экономической целесообразности.
Также к рисковым операциям будет отнесено несоответствие финансовых операций клиента имеющейся в банке информации о его финансовом или социальном статусе или участие банка в финансовых операциях, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с конвертацией безналичных средств в наличные и ведением фиктивного предпринимательства.
Рисковыми операциями также будут считаться использование счетов лиц не по назначению и осуществление банком или клиентами банка финансовых операций с использованием похищенных, недействительных документов.
Кроме того, к рисковым отнесены операции по неоднократному перечислению клиентом банка средств за границу в качестве авансовых платежей на выполнение внешнеэкономических договоров, в отношении которых банк мог получить информацию о нарушении их контрагентами.
Что скажете, Аноним?
19:55 01 мая
18:20 01 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[20:05 01 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.