НБУ за год сообщил правоохранителям о подозрительных операциях клиентов 41 банка

В течение 2017 года Национальный банк Украины направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка. Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Так, по состоянию на 1 января 2018 года в правоохранительные органы направлено 33 письма с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 41 банка.

Вместе с тем в 2017 году НБУ с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью проинформировал правоохранительные органы о крупномасштабных финансовых операциях клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн грн, $28 млн и 7 млн евро.

Кроме этого, в течение 2017 года НБУ направил:

• два сообщения о подозрительных финансовых операциях Национальному антикоррупционному бюро Украины;
• два сообщения Национальной полиции Украины относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ на открытие счета за пределами Украины и подделки (документов, печатей, штампов) индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины;
• одно сообщение Национальной полиции Украины относительно осуществления валютных операций с ценными бумагами двумя небанковскими финансовыми учреждениями без генеральной лицензии Национального банка Украины.

Часть подозрительных финансовых операций, информация о которых была доведена правоохранительным органам в 2017 году, была обнаружена сотрудниками Национального банка Украины во время проверок, проведенных в 2016 году.

Кроме того, по данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую банки подают в НБУ, в течение 2017 года банковские учреждения предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более 7,9 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 года (более 6 млн).

Наибольшее количество (более 90%) составляли сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.

Повысить эффективность противодействия схемным операциям банкам в 2017 году помогла реализация риск-ориентированного подхода при планировании и осуществлении надзора по вопросам финансового мониторинга и проведение образовательных мероприятий для банков по этим вопросам.