НБУ в апреле 2026 оштрафовал три небанковских финучреждения за нарушение сроков подачи отчетности

Национальный банк Украины (НБУ) в апреле 2026 года за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга применил меры воздействия к четырем небанковским финансовым учреждениям, в частности оштрафовал три из них на общую сумму 153 тыс. грн.

Согласно сообщению на сайте регулятора, ООО “ВФС Украина”, ООО “Тормес-Капитал” и ООО “ФК “Капитал-Днепр” оштрафованы на 51 тыс. грн каждое за непредставление в Нацбанк отчетности по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ) в определенный срок.

К ПО “Дила Ломбард” за такое же нарушение применено письменное предостережение.