ПАРТНЁРЫ
Национальный банк Украины (НБУ) в апреле 2026 года за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга применил меры воздействия к четырем небанковским финансовым учреждениям, в частности оштрафовал три из них на общую сумму 153 тыс. грн.
Согласно сообщению на сайте регулятора, ООО “ВФС Украина”, ООО “Тормес-Капитал” и ООО “ФК “Капитал-Днепр” оштрафованы на 51 тыс. грн каждое за непредставление в Нацбанк отчетности по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ) в определенный срок.
К ПО “Дила Ломбард” за такое же нарушение применено письменное предостережение.
Что скажете, Аноним?
13:20 06 августа
11:30 06 августа
11:00 06 августа
10:30 06 августа
[21:43 03 августа]
[13:48 28 июля]
[14:00 12 июля]
[12:40 05 августа]
[07:00 05 августа]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.
