НБУ утверждает, что научился бороться с валютными махинациями

Национальный банк Украины констатирует уменьшение количества схемных операций в реестре по покупке и/или перечислению иностранной валюты. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт регулятора.

Как уточняется, в феврале 2016 года Нацбанком было отклонено лишь 706 операций по покупке валюты, по сравнению с 2,8 тыс. отказов в ноябре и 6,7 тыс. — в декабре 2015 года.

Напомним, 18 декабря 2015 года и 29 января 2016 года НБУ разослал банкам письма, в которых подчеркнул, что банки являются агентами валютного контроля и должны проверять соблюдение валютного законодательства.

“До декабря банки формально собирали определенный перечень документов по валютному контролю, могли даже сообщить в службу по финансовому мониторингу о подозрительных операциях, но, несмотря на это, они включали операцию в реестр и подавали в Нацбанк. Регулятор был вынужден самостоятельно приостанавливать подозрительные операции вместо банков”, — отметил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

“Основной целью письма было создать законодательные основания для того, чтобы изменить подход в целом. И, как мы видим, это уже дает свои результаты. Банки начали самостоятельно обнаруживать и останавливать подозрительную деятельность”, — добавил он.

Береза подчеркнул, что в связи с представлением банками более полной информации у Нацбанка нет необходимости отказывать банкам по техническим причинам, что в результате привело к значительному уменьшению количества отказов со стороны регулятора.