Национальный банк Украины констатирует уменьшение количества схемных операций в реестре по покупке и/или перечислению иностранной валюты. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт регулятора.
Как уточняется, в феврале 2016 года Нацбанком было отклонено лишь 706 операций по покупке валюты, по сравнению с 2,8 тыс. отказов в ноябре и 6,7 тыс. — в декабре 2015 года.
Напомним, 18 декабря 2015 года и 29 января 2016 года НБУ разослал банкам письма, в которых подчеркнул, что банки являются агентами валютного контроля и должны проверять соблюдение валютного законодательства.
“До декабря банки формально собирали определенный перечень документов по валютному контролю, могли даже сообщить в службу по финансовому мониторингу о подозрительных операциях, но, несмотря на это, они включали операцию в реестр и подавали в Нацбанк. Регулятор был вынужден самостоятельно приостанавливать подозрительные операции вместо банков”, — отметил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
“Основной целью письма было создать законодательные основания для того, чтобы изменить подход в целом. И, как мы видим, это уже дает свои результаты. Банки начали самостоятельно обнаруживать и останавливать подозрительную деятельность”, — добавил он.
Береза подчеркнул, что в связи с представлением банками более полной информации у Нацбанка нет необходимости отказывать банкам по техническим причинам, что в результате привело к значительному уменьшению количества отказов со стороны регулятора.
Что скажете, Аноним?
17:20 03 мая
17:15 03 мая
16:45 03 мая
16:30 03 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[17:20 03 мая]
Чому Ощадбанк не продає ТРЦ Gulliver, який є заставою за проблемним кредитом?
[17:10 03 мая]
Які саме валютні послаблення запроваджує Нацбанк та як вони можуть вплинути на курсову стабільність.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.