НБУ убрал “Миротворец” из перечня сайтов, где стоит проверять благонадежность клиентов

Национальный банк Украины рекомендовал банкам страны проверять клиентов с помощью нескольких десятков интернет-ресурсов. Первым среди них значится сайт “Миротворец”, известный своей базой людей, угрожающих нацбезопасности Украины. На это обратил в своем Телеграм-канале нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский.

Письмо НБУ, куда входит перечень сайтов для проверки благонадежности клиентов, датировано еще маем 2017 года и под номером 25-0008/37888 выложено на сайте Верховной Рады. А прилагающийся список полезных интернет-ресурсов не раз публиковали специализированные издания для бухгалтеров и банковских работников.

Бужанский, узнав о нем, был удивлен, и даже отказывался верить в то, что это правда.

“Нацбанк рассылает письма с инструкциями, где проверять клиентов. И первым в списке этих мест, стоит... “Миротворец”. Уважаемый Кирилл Шевченко, вы бы сразу об этом сказали, перед голосованием за ваше назначение, я вас уверяю, результат был бы совсем другим. Кстати, могли просто любого “патриота” на ваше место назначить, они тоже по “Миротворцу” часы сверяют. И интересуются деньгами”, — написал депутат в Телеграм.

Затем он привел тот самый список, адресованный Департаментом финансового мониторинга НБУ банкам Украины, а также ассоциациям “Независимая ассоциация банков Украины”, украинских банков и ”Украинский кредитно-банковский союз”.

“Руководствуясь пунктом 2 части второй статьи 14 закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, учитывая многочисленные запросы банков относительно практического применения отдельных норм законодательства по вопросам осуществления финансового мониторинга, в том числе в части использования публичной (открытой) информации с целью поиска информации и ее анализа, Национальный банк Украины сообщает перечень информационных ресурсов, которые могут содержать необходимую информацию”, — таким вступлением предваряется список.

Наряду с “Миротворцем” в перечне значатся другие сайты, например:

• реестры компаний разных стран (Великобритании, Польши, Чехии, Кипра);
• сайт “Антикоррупционный монитор”;
• база данных оффшорных компаний (Панамский реестр);
• список Forbes Global;
• бизнес-реестры;
• декларации чиновников;
• определитель даты рождения по идентификационному коду и тому подобные.

Вскоре после публикации нардепа руководство Нацбанка отреагировало на пост.

“Инструкция такая действительно имела место быть, но ранее, в 2017 году. Сейчас, как утверждает НБУ, она обновлена, но уже без “Миротворца”. Рад слышать”, — написал Бужанский.