НБУ снова проверяет банк “Конкорд” Елены Соседки на предмет отмывания “грязных денег” и других нарушений — СМИ

Национальный банк Украины (НБУ) проводит внеплановую выездную проверку АО “АКБ “Конкорд” (ConcordBank), основной бенефициар которого Елена Соседка и ее сестра Юлия Соседка.

Как сообщает российское издание “Лента.ру”, опубликовав  приказ НБУ “О внесении изменений и продлении срока проведения внеплановой выездной проверки АО “АКБ “Конкорд”.

“Продлить срок проведения внеплановой выездной проверки “Акционерный коммерческий банк “Конкорд”, до 03 декабря 2021 года (включительно)”, — говорится в приказе, подписанным заместителем главы регулятора Ярославом Матузкой.

Стоит отметить, что в предыдущие годы, НБУ регулярно штрафовал АО “АКБ “Конкорд” за “грязные деньги”. Так в 2018 году банк был оштрафован на 1,55 млн грн и законность этого штрафа признал в суде. А в 2019 году банк был оштрафован НБУ на 1,2 млн грн и также признал законность этого штрафа в суде.

Несмотря на это, Елена Соседка считает, что на банк оказывается информационная атака.

“Нас продолжают пытаться атаковать. Я снова получаю запросы от журналистов из России, — написала она на своей странице в Facebook. — Я не могу комментировать чушь и ерунду, которую распространяют анонимные Telegram-каналы. (…) Сейчас же коротко отвечу: нас по-прежнему шантажируют и продолжают вымогать деньги. На нас по-прежнему осуществляются информационные и DoS-атаки”.

Российские СМИ опубликовали материал, в котором рассказали, что в программе “Андрей Малахов. Прямой эфир”, выходящей в прайм-тайм на телеканале “Россия 1”, 10 ноября был показан сюжет, согласно которому, так называемые тюремные кол-центры, осуществляющие массовое мошенничество в отношении россиян, расположены Днепре.

Также издание публикует данные независимой крупнейшей аналитической платформы из США Similar Web, из которой ясно, что фактически банк “Конкорд” обслуживает почти все криптопотоки, а крупнейшими клиентами банка являются такие криптобиржи, как Binance, Cryprokick и другие, и несколько откровенно криминальных с точки зрения финансового права криптообменников: baksman.org и прочие. Не обошлось, конечно, и без казино — Catcasino.

На запрос журналистов: каким образом предполагаемый шантаж вообще может быть даже логически связан с данными Similar Web. И главное — причины повторной проверки Национального банка Украины Елена объяснений не предоставила.