НОВОСТЬ

НБУ раскрыл какими источниками пользуются банки при проведении финансового мониторинга клиентов

[10:40 22 мая 2017 года ]

В связи с многочисленными запросами банков относительно практического применения отдельных норм законодательства по вопросам осуществления финансового мониторинга, в том числе в части использования публичной (открытой) информации с целью поиска информации и ее анализа, НБУ в письме от 17 мая обобщил перечень информационных ресурсов, которые могут содержать необходимую информацию.

Среди 24-х ресурсов, упомянутых НБУ:

Сайт “Миротворец” — https://myrotvorets.center/ (https://psb4ukr.org/; https://metelyk.org/; https://psb4ukr.in/; https://psb4ukr.ninja/);
Антикоррупционный монитор — http://acm-ua.org/;
База данных оффшорных компаний (Панамский реестр) — https://offshoreleaks.icij.org/;
Список Forbes Global 2000 — http://www.forbes.com/global2000/list/#search;
Бизнес-реестры (https://youcontrol.com.ua/; http://orbisdirectory.bvdinfo.com/OrbisDirectory/Companies; http://www.exportgenius.in/; https://www.importgenius.com/search; http://www.ukrexport.gov.ua/eng/ukr_export_exporters/);
Декларации чиновников — http://declarations.com.ua/analytics/;
Перечень лиц, к которым применены специальные санкции Министерства экономического развития и торговли Украины, — http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-UA&showFrgn=True&company=linge;
Определение даты рождения по идентификационному коду — https://decode.org.ua/inn;
Базы розыска ФБР — https://www.fbi.gov/; https://www.fbi.gov/wanted/topten;
Информационный ресурс — http://odnodata.com/;
Владельцы существенного участия в банках Украины — https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=6738234&cat_id=51342;
Информационный центр Министерства юстиции Украины (Реестр частных нотариусов) — http://www.informjust.ua/;
Открытый реестр национальных публичных деятелей Украины — http://www.informjust.ua/;
База утерянных паспортных документов — https://service.pvbki.com/passport/;
Лица, скрывающихся от органов Украинской власти, — http://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/.

В то же время предоставленный перечень не является исчерпывающим и носит лишь рекомендательный характер. Ответственными за использование информации из открытых источников будут являться банки.