НБУ проведет оценку рисков небанковских финучреждений по отмыванию доходов

Национальный банк Украины в 2022 году впервые проведет секторальную оценку рисков небанковских финучреждений по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом сообщила начальник управления регулирования финмониторинга департамента финмониторинга НБУ Ирина Пряженцева в ходе интегрированной панельной дискуссии “Финансовый мониторинг 2021”, передает Интерфакс-Украина.

“Очередная национальная оценка рисков должна состояться уже в следующем году. На этот раз в ее пределах Нацбанк осуществит секторальную оценку рисков как банковского, так и небанковского финсектора. Небанковские финучреждения должны будут учитывать результаты оценки в собственных процедурах по финмониторингу”, — отметила Пряженцева.

Как сообщалось, согласно закону №79-ых “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг” (”о сплит”) от 12 сентября 2019 года, НБУ с 1 июля стал регулятором страховых, лизинговых , финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг