НОВОСТЬ

НБУ оштрафовал банк экс-нардепа Демчака на рекордные 135 млн гривен

[08:40 08 января 2025 года ]

Национальный банк Украины в декабре 2024 года оштрафовал “РВС Банк” на 135,15 миллиона гривен за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Штраф наложен за невыполнение банком обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга, сообщает пресс-служба Нацбанка.

В свою очередь это привело к нарушению ряда требований к проверке клиентов. Кроме того, банк не исполнил обязанности своевременно и в полном объеме представлять информацию по требованию НБУ.

Этот же банк получил еще один штраф от Нацбанка — 50 тысяч гривен. В этот раз поводом для наложения штрафа стали нарушения порядка совершения отдельных операций в иностранной валюте.

Банк также получил письменную оговорку за нарушение требований к выявлению операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также к внесению данных в анкеты клиентов.

Кроме “РВС Банка”, Нацбанк в декабре также оштрафовал “Радабанк” (на 2 млн грн), “МТБ Банк” (на 851 тыс. грн) и применил разные меры влияния к 25 финансовым учреждениям.

Как сообщалось, в апреле 2024 года НБУ уже штрафовал “РВС Банк” на 21,4 млн грн за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.

По последним данным, 99% акций “РВС Банка” принадлежит Александру Стецюку, еще 1% акций — экснардепу Руслану Демчаку, который некоторое время возглавлял наблюдательный совет банка.

В августе 2023 года Офис генпрокурора сообщил бывшему народному депутату от “Блока Петра Порошенко” Руслану Демчаку о подозрении в пособничестве манипулированию на фондовой бирже и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 22-22). .3 ст. В апреле 2024 года НАБУ объявило Демчака в розыск.

“РВС Банк” был создан в 2015 году на базе неплатежеспособного “Омега Банка”, выкупленного “Украинской бизнес-группой” (UBG). UBG ранее контролировалась Демчаком и владела “Эрде Банком”.

Пока ООО “Украинская бизнес группа” оформлено на Александра Стецюка, он был помощником нардепа Демчака, а также его соседом в Винницкой области. Демчак отрицал всякую причастность к UBG.