НБУ оштрафовал УкрСиббанк на 400 тыс гривен за нарушение требований финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) наложил на УкрСиббанк (Киев) штраф в сумме 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга в части выявления принадлежности клиентов, их близких или связанных с ним лиц к числу публичных деятелей.

“УкрСиббанк” основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития — 40%.

По размеру активов по состоянию на 1 января 2018 года “УкрСиббанк” занимал 10-е место (46,577 млрд грн) среди 84 действовавших банков в Украине.