НБУ оштрафовал “НоваПей” на 90,7 млн гривен, ТАСкомбанк на 11 млн и “ПрофитГид” на 6,4 млн

Национальный банк Украины (НБУ) в мае оштрафовал ТАСкомбанк, Укрсиббанк (оба Киев), “НоваПей”, “ПрофитГид”, “Ломбард Парус”, “Стар Файненс Групп”, “Е Гроши” и “Либерти Финанс” на общую сумму 112,0 млн грн. Согласно сообщению на сайте регулятора, самый большой штраф в 90,7 млн грн за ненадлежащую организацию и проведение финансового мониторинга получила компания “НоваПей” — международный финансовый сервис под ТМ NovaPay.

Нацбанк также вынес компании два предупреждения о недостаточных мерах надлежащей проверки клиентов, связанных с политически значимыми лицами, непредоставлении полной информации о получателе во время платежных операций, а также осуществлении трансграничных валютных переводов без соответствующей лицензии НБУ.

“NovaPay получил решение НБУ о штрафе в размере 90 млн грн. Мы уплатим штраф вовремя в полном объеме и не будем его обжаловать”, — прокомментировали агентству “Интерфакс-Украина” в пресс-службе финансового сервиса.

В компании отметили, что большая часть замечаний регулятора касалась совершенствования системы финансового мониторинга наших клиентов”, .

“Чтобы предотвратить новые штрафы или другие виды наказаний со стороны регулятора, мы уже внедряем ряд изменений и усиливаем направления, на которых акцентировал свое внимание регулятор”, — подчеркнули в NovaPay.

Согласно релизу НБУ, ТАСкомбанк получил штраф на 11 млн грн, а Укрсиббанк — на 2 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ). Кроме того, ТАСкомбанк получил письменное предостережение из-за ненадлежащего исполнения обязанности по своевременному и полному представлению достоверной информации и/или документов.

На компанию “ПрофитГид”, которая предоставляет финансовые и финансовые платежные услуги, регулятор наложил штраф в размере 6,4 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга, в том числе за невыполнение обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

Кроме того, Национальный банк применил штрафные санкции за нарушение требований в сфере финансового мониторинга к “Ломбард Парус” — 799 тыс. грн, “Стар Файненс Групп” (ТМ StarFin и Suncredit) и “Е Гроши” — по 595 тыс. грн, “Либерти Финанс” — 17 тыс. грн.