НБУ оштрафовал 7 компаний за нарушение требований к структуре собственности

Национальный банк Украины оштрафовал семь поставщиков финансовых услуг за несвоевременное представление документов о структуре собственности. Соответствующее решение было принято 29 декабря, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, оштрафованы ООО “Вестлизинг”, ПО “Хруща и компании “Ломбард АВК”, ПО “Ломбард “Алмаз” Прошутинский Т.В. и компания”, ПО “Ломбард Бычков и Шешуков”, ПО “Ломбард платинум капитал “Курный и компания”, ООО “Альтера Финанс” и ООО “Юргрупп”.

По данным НБУ, в целом к ​​15 декабря Национальным банком уже были применены меры воздействия в виде штрафной санкции (штрафа) к 45 небанковским финансовым учреждениям, не подавшим или несвоевременно подавшим документы о своей структуре собственности.

Нацбанк напоминает, что все небанковские финансовые учреждения (кроме кредитных союзов), а также лизингодатели, операторы почтовой связи, должны были до 17 июня 2021 подать в Национальный банк информацию о своей структуре собственности