НОВОСТЬ

НБУ обязал банки проверять интернет-платежи онлайн-казино

[17:45 22 мая 2023 года ]

Национальный банк Украины выпустил обязательное требование, согласно которому банки должны проводить тщательную проверку интернет-платежей, производимых украинскими гражданами как оплата в казино онлайн. Это связано прежде всего с желанием правительства регулировать и контролировать азартные игры в стране и предотвратить незаконные денежные операции в этой сфере, пишет LIGA.

В Украине действуют жесткие ограничения на работу казино. Вплоть до 2020 года такие развлечения были запрещены в стране, однако с принятием закона “О государственном регулировании деятельности организаторов и провайдеров азартных игр” открылась возможность легализации азартных игр. Согласно новому законодательству, наземные казино могут работать на базе гостиниц.

Деятельность онлайн-казино законом разрешена и полностью регулируется государственным органом КРАИЛ. Пока легальных казино онлайн только 9.

КРАИЛ — это государственный орган, ответственный за контроль и регулирование азартных игр в Украине. Ему были предоставлены широкие полномочия:

выдача и отзыв лицензии;
проверка соответствия требований;
контроль за финансовыми потоками;
защита интересов и прав игроков.

Орган оставляет за собой право не только проверять соответствие казино требованиям законодательства, но полноценно контролировать всю финансовую составляющую азартной деятельности казино.

Нелегальные казино представляют серьезные риски как для игроков, так и для экономики страны. В отличие от легальных казино они не подвергаются надлежащему регулированию и контролю. В результате, игроки могут столкнуться с мошенничеством, неправомерным использованием их личных данных, а также неправильным расчетом выигрышей и выплат.

Нелицензированные казино также не платят налоги в государственный бюджет, что приводит к потере крупных доходов для страны. Это может отрицательно сказываться на развитии социальных программ, инфраструктурных проектов и других важных отраслях.

Деятельность таких казино способствует развитию теневой экономики и отмыванию денег. Они могут использоваться как “отмывание” денег для спонсирования терроризма и другой незаконной деятельности, представляющей угрозу национальной безопасности страны.

Проведение проверки интернет-платежей за азартные игры станет дополнительной мерой по борьбе с нелегальными казино. Банки будут обязаны контролировать операции, связанные с азартными играми, и сообщать о подозрительных или незаконных транзакциях. Это позволит укрепить контроль над финансовыми потоками и выявить нелегальные казино, пытающиеся обойти законодательство.

В целом требование НБУ о проверке интернет-платежей за азартные игры является шагом в направлении более эффективного контроля и регулирования азартных игр в Украине. Это поможет укрепить законность и безопасность игровой индустрии, защитить интересы игроков и препятствовать нелегальным деятельностям в этой сфере.

В начале мая 2023 года Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).