НБУ во втором квартале 2019 года передал правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков на сумму более 4,9 миллиардов гривен гривен и 23,8 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Отмечается, что эти данные получены в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдении валютного законодательства.
Кроме этого, по результатам валютного надзора правоохранительные органы получили три письма о крупномасштабных операциях клиентов четырех банков по финансовым операциям на общую сумму около 23,5 миллионов долларов и 57 тысяч евро.
Нацбанк также направил в Национальное антикоррупционное бюро информацию, которая может свидетельствовать об уголовных правонарушениях, относящихся к подследственности бюро.
В НБУ напомнили, что в первом квартале направили в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 миллиардов гривен.
Что скажете, Аноним?
08:40 03 мая
08:00 03 мая
07:50 03 мая
07:40 03 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[08:00 03 мая]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.