НБУ лишил лицензий финансовую компанию владелицы “Айбокс-Банка”

Национальный банк Украины аннулировал лицензии ООО “Финансовая компания Лео”. Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 27 марта, сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, ООО “ФК Лео” аннулировано лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу, предоставление услуг по факторингу, предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита, на торговлю валютными ценностями, на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и лицензию на осуществление валютных операций;

В Нацбанке объяснили аннулирование лицензии тем, что деловая репутация компании не отвечает требованиям законодательства.

Как сообщалось, ООО “ФК Лео” находится в санкционном списке СНБО с 10 марта. 20 марта Нацбанк отменил регистрацию международной платежной системы LEO, деятельность которой обеспечивала эта компания, и исключил информацию об этой платежной системе из Реестра платежной инфраструктуры.

ООО “ФК ЛЕО” принадлежит Алёне Шевцовой, которая также указана директором компании. Она также являлась акционером “Айбокс Банка”, который Национальный банк лишил лицензии из-за причастности к преступной схеме уклонения от уплаты налогов игровым бизнесом.

Как сообщалось, в марте президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против 120 физических и 287 юридических лиц. Среди них оказался и ряд компаний, связанных с Шевцовой.

Ранее первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявлял о причастности “Айбокс Банка” и “Укргазбанка” к схемам вывода в тень игорным бизнесом около 10 миллиардов гривен оборота в месяц.

На следующий же день после этого заявления глава “Укргазбанка” Андрей Кравец написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию якобы из-за ухудшения состояния здоровья, а Нацбанк оштрафовал государственный “Укргазбанк” на 64,62 миллиона.