НБУ ликвидирует “КСГ Банк” беглого нардепа Александра Шепелева из-за отмывания денег

Нацбанк 30 августа принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ОАО “КСГ Банк” за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Так, Нацбанк во время последней проверки установил, что ОАО “КСГ Банк” воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы.

Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств, говорится в сообщении.

По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты могли осуществлять финансовые операции в таких объемах. Кроме того, выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо.

Физические лица, задействованные в этой схеме, согласно банковской документацией, делегировали свои права по распоряжению счетом одному клиенту-физическому лицу, на которое банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек.

Паспорт этого лица по данным правоохранительных органов значится как похищенный.

Информация о финансовых операциях клиентов ОАО “КСГ Банк” будет предоставлена правоохранительным органам.

Ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов.

Общее количество вкладчиков банка — физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получают свои вклады в полном объеме.

Основные акционеры банка — Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%).