Национальный банк Украины (НБУ) предлагает для общественного обсуждения ряд изменений относительно порядка открытия и закрытия счетов клиентов банков.
Как сообщает пресс-служба регулятора, изменения обусловлены выполнением требований следующих Законов Украины:
— “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”;
— “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции”;
— “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с ратификацией Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США” О налоговых требования к иностранным счетов “(FATCA)”.
В частности, Национальный банк предлагает предоставить право банкам:
— открывать счет клиенту, который не имеет счетов в этом банке, на основании представленных документов при удаленной установки деловых отношений с соблюдением требований, установленных нормативно-правовым актом НБУ по вопросам финансового мониторинга;
— закрывать подотчетные счета клиента при наличии оснований, предусмотренных статьей 69 Налогового кодекса Украины;
— выпускать сберегательные (депозитные) сертификаты в банковских металлах.
Кроме этого, Нацбанк предлагает установить:
— порядок открытия и закрытия счетов инвесторов — юридических лиц-резидентов по соглашениям о разделе продукции;
— особенности открытия банками счетов обособленным подразделениям иностранной неправительственной организации, представительства, филиала иностранной благотворительной организации;
— порядок привлечения банками вкладов (депозитов) от физических лиц-предпринимателей, юридических лиц-нерезидентов, представительств юридических лиц-нерезидентов в Украине (включая инвесторов по соглашению о разделе продукции на территории Украины) и осуществление операций по ним;
— требования к договорам, которые заключаются между банком и клиентом при открытии счетов, в частности, разрешить физлицам заключать договора, используя цифровую подпись.
Что скажете, Аноним?
13:00 19 мая
11:30 19 мая
11:00 19 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[12:37 19 мая]
[10:40 19 мая]
Российское наступление под Харьковом началось неделю назад. Как оно проходит, какие могут быть цели?
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.