НБУ аннулировал лицензию сервиса перевода средств “24 Pay”

Национальный банк Украины (НБУ) аннулировал лицензию на перевод средств в национальной валюте, выданную ООО “НСП”, предоставляющим услуги под брендом “24 Pay”. Такое решение принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 9 января и вступило в силу с 10 января, сообщает пресс-служба регулятора.

“Мероприятие влияния применено за систематическое нарушение ООО “НСПˮ требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, — отмечается в сообщении.

В Нацбанке напомнили, что к ООО “НСП” на протяжении 2022 года уже применялись меры влияния за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств.

Кроме того, Национальный банк применил к ООО “НСП˜ меру влияния в виде штрафа в размере 82,5 тыс. грн за ряд нарушений.

По данным госреестра, ООО “НСП” опосредовано, через ООО “Дата менеджмент центр”, принадлежит Владиславу Бунину.

Компания работает под брендом “24 Pay”, самым популярным сервисом которой являются мультикарточные денежные переводы.