НБУ аннулировал лицензию кредитного союза, владелица которого обманула вкладчиков на миллионы долларов и сбежала за границу

Нацбанк аннулировал лицензии кредитного союза “Гарантия” на проведение деятельности по предоставлению финансовых услуг. Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 29 мая, оно вступает в силу с 30 мая, сообщает пресс-служба регулятора.

Ранее Нацбанк приостановил действие лицензий этого кредитного союза, поскольку он не предоставил информацию и не предоставил копии документов по требованию регулятора.

В НБУ напомнили, что после отзыва лицензии финансовое учреждение лишается права вести деятельность по видам отозванных лицензий. В то же время отзыв лицензий не освобождает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.

В госреестре бенефициаром и руководителем кредитного союза “Гарантия” указана Оксана Коваленко. По данным черкасского телеканала “Викка”, кредитный союз работал в Шполе более 20 лет, после смены владельца в прошлом году он начал привлекать средства населения в валюте, которые вкладчикам так и не вернули.

В феврале этого года правоохранители сообщили Оксане Коваленко о подозрении, однако на следующий день она скрылась за границу. Суд разрешил ее заочный арест, а правоохранители объявили владелицу кредитного союза в международный розыск.

По данным Нацполиции, председатель правления союза официально через кассу учреждения оформляла лишь 20% привлеченных средств, остальные деньги оседали у нее. По предварительным подсчетам следователей, речь идет ориентировочно о $2 млн, хотя обманутые вкладчики заявляют о сумме вдвое больше.